In een gerechtelijk onderzoek zijn maandag en woensdag in totaal twintig huiszoekingen uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen. Het onderzoek richt zich op een organisatie die gelden zou witwassen via bedrijven die actief zijn als onderaannemers voor verschillende vestigingen van een Nederlandse supermarktketen.
Een 44-jarige man zou meerdere firma’s aansturen die instaan voor het uitladen van vrachtwagens, het aanvullen van rekken tijdens de nacht en het poetsen van winkelpanden. Volgens het onderzoek zou de organisatie op twee jaar tijd ongeveer 6 miljoen euro ontvangen hebben voor deze diensten. Dat geld zou echter niet gebruikt zijn om werknemers correct te betalen, maar zou zijn doorgesluisd naar onder meer sportvoedingsbedrijven onder eigen beheer en naar islamitische reisorganisaties.
Verder komt naar voren dat de organisatie leveringen deed voor een Deense meubelwinkelketen. De betalingen voor die leveringen zouden cash zijn gebeurd, waarna het geld mogelijk werd gebruikt om werknemers deels contant uit te betalen. Bij eerdere controles van sociale inspectiediensten bleek dat heel wat werknemers niet correct ingeschreven waren.
De onderzoeksrechter gaf opdracht tot huiszoekingen in onder andere Antwerpen, Deurne, Hemiksem, Hoboken, Kapellen, Merksem, Niel, Paal, Schelle, Sint-Jans-Molenbeek en Wilrijk. Daarbij werden onder andere een sportvoedingsfabriek, reisorganisaties, een feestzaal en een voormalige sauna doorzocht. Woensdag volgden nog bijkomende huiszoekingen in Antwerpen, Brussel en Westerlo.
In totaal werden acht personen opgepakt. Twee personen mochten na verhoor beschikken, zes anderen werden voorgeleid. Vier personen zijn aangehouden: een vrouw van 28 en een man van 30 werden opgesloten in de gevangenis, terwijl twee mannen van 27 en 30 onder elektronisch toezicht geplaatst werden. Twee andere mannen van 35 en 43 werden vrijgelaten onder voorwaarden.
Tijdens de zoekingen werd 58.000 euro cash gevonden, samen met vier luxehorloges, een geldtelmachine, digitale gegevensdragers en zeven voertuigen. Ook cobravuurwerk werd in beslag genomen. De feiten worden gekwalificeerd als witwassen, misbruik van vertrouwen en criminele organisatie. Het onderzoek wordt verdergezet.