Het KALI/DIFA-team heeft vorige week een garage in Aartselaar verzegeld op bevel van parket Antwerpen. Dat gebeurde na een multidisciplinaire controleactie.
Het KALI-team is de samenwerking tussen speurders van PZ Antwerpen en van Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, DIFA is daar een onderdeel van en werkt specifiek op het financiële luik. De afkorting DIFA staat voor “Directe en Indirecte Financiële Aanpak”. Het DIFA-team werkt op handelszaken die bindingen hebben met notoire drugsfamilies en handelszaken die diensten aanbieden aan het criminele drugsmilieu in Antwerpen.
In het kader van een lopend opsporingsonderzoek onder leiding van de sectie ecofin van parket Antwerpen werd op 30 januari 2025 en in samenwerking met de arbeidsinspectie een controleactie uitgevoerd bij een garage aan de Helststraat in Aartselaar. Uit het onderzoek blijkt dat ze als activiteit onderhoud en herstelling van voertuigen en het verhuren en verkopen van personenauto’s en bestelwagens uitvoeren.
Tijdens de controleactie werden er door het DIFA-team tal van inbreuken vastgesteld in kader van de bedrijfsvoering van de garage en werd de boekhouding van de garage in beslag genomen. In kader van de vaststellingen tijdens de controleactie werd er een gerechtelijke verzegeling van de garage bevolen door het parket. De Arbeidsinspectie trof daarnaast twee personen werkend aan die illegaal in het land verblijven. Ook bij een vorige controleactie met het DIFA-team werden op locatie twee illegale werkkrachten aangetroffen door de Arbeidsinspectie.
In kader van hetzelfde lopende opsporingsonderzoek werd op 13 mei 2024 een andere garage in de Montignystraat verzegeld. De huurvoertuigen van de vennootschap werden samen met de volledige inboedel van de garage in beslag genomen.
Het opsporingsonderzoek inzake witwaspraktijken en fiscale fraude wordt ondertussen volop verder gevoerd.
Aanpak facilitators drugsmilieu
Het DIFA-team zet in op de aanpak van de druggerelateerde economische ondermijning. Ze bestrijden met name de innesteling van drugscriminelen in de legale economie en pakken hierin ook vennootschappen aan die als cruciale facilitator optreden voor de Antwerpse criminele drugsorganisaties.
Facilitators zijn een belangrijke schakel in het proces van in- en uitvoer van verdovende middelen. Ze bieden hun diensten aan in ondersteuning van drugsorganisaties. In dit geval stond de locatie bij de politiediensten gekend als een plaats waar drugsdealers voertuigen huurden waarin er vaak hoeveelheden drugs en/of grote sommen cash gelden werden aangetroffen. Recent werd er op locatie een nieuwe vennootschap opgestart die dezelfde activiteiten uitvoert. Er zijn sterke aanwijzingen dat de personen achter de vennootschap nog steeds dezelfde zijn en er louter op papier zaken werden gewijzigd.
Drugscriminelen huren zulke voertuigen, vaak onopvallende middenklassers, om uit beeld te blijven van de politiediensten en om anoniem te kunnen rondrijden. De nummerplaten van deze voertuigen staan immers geregistreerd op de verhuurfirma waardoor politiediensten in navolgende onderzoeken niet weten wie met het voertuig rijdt. Een bijkomende reden is dat de effectieve bestuurder via de gebrekkige administratie van zulke bedrijven niet kan worden achterhaald en dat huurders vaak hun waarborg en huur volledig in cash kunnen afhandelen zonder dat er vragen worden gesteld.
Facilitators laten zich niet altijd zelf in met de effectieve in- en uitvoer van verdovende middelen, maar ze zijn een belangrijke schakel in de criminele keten. Het DIFA-team trad in het verleden reeds meermaals op tegen zulke facilitators, welke in verschillende economische sectoren zijn terug te vinden. Zo werden in het verleden handelszaken aangepakt zoals telecomwinkels die geëncrypteerde telefoons (PGP) verkopen en simkaarten registreerden op valse identiteiten, autoverkopers die druggelden helpen witwassen, verhuurbedrijven van (buitenlandse) luxewagens, luxekleding-, juwelen- en luxehorlogewinkels waar drugscriminelen met cashgelden hun transacties kunnen betalen of waar gelden worden witgewassen, maar ook tal van horecazaken die werden opgericht met opbrengsten uit de drugshandel en waarbij de bedrijfsvoering wordt misbruikt voor tal van doeleinden.