Vijf verdachten zijn aangehouden in een omvangrijk internationaal onderzoek naar vermoedelijke beleggingsfraude. Het onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter in Mechelen.
Het dossier kwam in het voorjaar van 2024 aan het rollen na een klacht met burgerlijke partijstelling tegen een Finse vennootschap en een Europese bank met een zetel in België. De slachtoffers werden via een website en sociale media benaderd om te investeren in verschillende projecten die hoge rendementen beloofden.
Investeringen in pellets en houtproductie
Volgens het onderzoek werden beleggers aangespoord om geld te investeren in projecten rond biomassapellets en later ook fineerhout. Daarbij werd voorgespiegeld dat in Finland en Canada gronden zouden worden aangekocht waarop bomen geplant en geoogst zouden worden.
Uit een parallel onderzoek in Finland blijkt echter dat op de betrokken terreinen vermoedelijk nauwelijks of geen activiteiten plaatsvonden.
De investeerders kregen daarbij de belofte van een jaarlijks rendement van 9 procent. Sommige beleggers ontvingen gedurende een beperkte periode effectief uitbetalingen, maar werden vervolgens aangemoedigd om opnieuw te investeren.
Volgens de onderzoekers zouden deze uitbetalingen mogelijk gebruikt zijn om vertrouwen te wekken en bijkomende slachtoffers aan te trekken.
Wereldwijde schade van 6,5 miljoen euro
Het totale nadeel voor de slachtoffers wordt wereldwijd geraamd op ongeveer 6,5 miljoen euro.
Uit financieel onderzoek blijkt dat een groot deel van de ingelegde gelden uiteindelijk terechtkwam op buitenlandse bankrekeningen. Daarbij zouden aanzienlijke bedragen zijn doorgestort naar Britse onderdanen of vennootschappen die met hen verbonden zijn.
Arrestaties in Spanje en Colombia
In het kader van het onderzoek werden vijf Britse hoofdverdachten gearresteerd op Mallorca en in Colombia.
Drie overleveringen aan België hebben inmiddels plaatsgevonden. Een 35-jarige Britse verdachte werd onder elektronisch toezicht geplaatst. Twee andere verdachten, mannen van 66 en 67 jaar oud, mochten de gevangenis verlaten nadat zij een borgsom hadden betaald.
Onderzoek verhuisde naar België
Na overleg tussen Belgische en Finse gerechtelijke autoriteiten werd beslist om het onderzoek in de tweede helft van 2025 volledig onder Belgische leiding verder te zetten.
De onderzoeksrechter in Mechelen en de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen coördineren sindsdien de verdere behandeling van het dossier.
Ernstige beschuldigingen
De verdachten worden verdacht van verschillende strafbare feiten. Het onderzoek richt zich onder meer op schriftvervalsing, oplichting, informaticabedrog en witwassen.
Het gerechtelijk onderzoek loopt verder om de geldstromen volledig in kaart te brengen en eventuele bijkomende betrokkenen te identificeren.